Regole tecniche antiriciclaggio per avvocati e studi legali
Nella seduta amministrativa del 20 settembre 2019, il CNF ha emanato le regole tecniche in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli avvocati sono esposti nell’esercizio della propria attività. Le regole tecniche riguardano i controlli interni agli studi legali e l’adeguata verifica, anche semplificata, dei clienti.
http://www.dirittoegiustizia.it/news/23/0000095745/Regole_tecniche_in_materia_di_antiriciclaggio_per_avvocati_e_studi_legali.html?utm_source=DeG_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=DeG
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